（一）联系关系关系：亿阳集团持有公司股份 32。89%，为公司控股股东。按照《上海证券买卖所股票上市法则》第 6。3。3条的联系关系关系景象，形成公司联系关系方。
东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先讲话为准绳。股东讲话时，该当先引见本人的股东身份或代表的单元、持股数量等。
3、如方针股权存正在上述景象，由此发生的义务全数由甲方承担，因而导致乙方或丙方蒙受丧失的，乙方或丙方有权就全数丧失向甲方从意补偿义务。
7、从停业务：对外投资、控股运营；石油、矿产资本投资开辟（稀土、放射性矿产、钨除外）；开辟、出产、发卖电子产物，机电产物（不含小轿车），仪器仪表；机电系统工程；生物医药产物手艺开辟；高新手艺产物开辟、手艺征询、手艺办事、手艺让渡；室内拆修；文化展览及商品展销；国内商业（需专项审批除外）；发卖金属材料、钢材、粮食；货色进出口，手艺进出口；按资历证书开展对外承包工程营业；出产、加工、发卖；黄金成品；金银成品及其饰品的购销；煤炭运营（禁燃区内不含高污染燃料）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
自各方授权代表或代表人签字并加盖公章之日起成立，自各方均履行完毕内部审批法式之日起生效。
票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即 9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。
每位股东每次提问和讲话应遵照简明简要的准绳，讲话次数准绳上不跨越 3次。股东要求讲话时！
2、甲方让渡的方针股权无任何典质、质押、留置权、信任或托管、任何形式的第三方权益、或任何索偿，也不存正在被法院和/或行政机关冻结、保全或其他让渡的景象。
2、按照北方亚事资产评估无限义务公司出具的《亿阳信通股份无限公司拟受让南京兰埔成新材料无限公司股权涉及的南京兰埔成新材料无限公司股东全成果，截至评估基准日 2024年 9月 30日，采用市场法，方针公司股东全数权益价值为 74，562万元人平易近币。正在此根本上，各方协商分歧确定方针公司股东全数权益价值按评估值的 90%（即 67，106万元）做价，方针股权抵债金额为 6，048。54万元人平易近币。
1、公司因汇钱途资产案为控股股东承担补偿义务被划扣 6，048。54万元，控股股东拟用方针公司的方针股权做价 6，048。54万元，予以抵偿。
七、取本次联系关系买卖相关的评估演讲、审计演讲等，详见公司 2025年2月 25日于上海证券买卖所网坐（）的披露内容。
此前，公司因取汇钱途（厦门）资产办理无限公司和邓伟合同胶葛案（以下简称“汇钱途资产案”）为控股股东亿阳集团股份无限公司（以下简称“亿阳集团”）承担违规补偿义务，导致公司被扣划资金 6，048。54万元，亿阳集团拟用南京兰埔成新材料无限公司（以下简称“方针公司”）9。0134%股权（以下简称“方针股权”）做价 6，048。54万元抵偿。因为亿阳集团为公司控股股东，本次买卖形成联系关系买卖，但不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。具体环境如下！
4、甲方取乙方之间的权利放置由甲方取乙方自行处置；甲方取乙方之间如发生争议，均取丙方无关，不影响本和谈的履行。
3、公司于 2025年 2月 23日召开的第九届董事会第十六次会议，以 7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于控股股东及联系关系方以资抵债化解资金划扣风险暨联系关系买卖的议案》，联系关系董事袁义祥先生和王磊先生回避表决。该事项曾经公司第九届董事会董事特地会议 2025年第一次会议审议通过。本次联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，无需报经相关部分核准。
（八）运营范畴：塑料加工；化工原料、金属材料、食物包拆材料、（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。许可项目：劳务调派办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准） （九）股权布局。
以上议案内容曾经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，提请公司股东大会审议核准。本议案联系关系股东亿阳集团股份无限公司、大连万怡投资无限公司需回避表决。
数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称（单元或姓名）、持有（代表）股份数额，“否决”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”暗示选择，多选或者不选视为废票。
任何一方不履行本和谈商定的权利则视为违约，任一守约方有权要求解除本和谈及向违约方补偿守约方因而蒙受的全数丧失（包罗但不限于因而发生的诉讼费、律师费、交通费等）。
3、甲方自股权变动登记完成之日起，不再享有方针股权正在方针公司的权益，亦不承担响应权利，方针股权正在方针公司响应的权利由丙方或其指定方承袭。
1、抵债资产为甲方持有的方针公司的 9。0134%方针股权（对应认缴注册本钱 2，005。48万元）。
设监票人 3人，此中 1报酬总监票人。按照《公司章程》，监票人对、投票、验票、计票工做进行监视。
者，能够授权委托代办署理人，该代办署理人不必是公司股东，《授权委托书》格局详见 2025 年 2 月 25 日发布于上海证券买卖所网坐？。
按照北方亚事资产评估无限义务公司出具的《亿阳信通股份无限公司拟受让南京兰埔成新材料无限公司股权涉及的南京兰埔成新材料无限公司股东全数权益价值资产评估演讲》（北方亚事评报字[2025]第 01-0115号）中确定的估值成果，截至评估基准日 2024年 9月 30日，方针公司所有者权益账面价值 31，379。62万元，通过市场法评估方针公司股东全数权益价值为 74，562万元人平易近币。正在此根本上，各方协商分歧确定方针公司股东全数权益价值按评估值的 90%（即 67，106万元）做价，方针股权抵债金额为 6，048。54万元人平易近币。
2、因为亿阳集团为公司控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《上海证券买卖所上市公司自律监管第 5号——买卖取联系关系买卖》的，本次买卖形成联系关系买卖。
(的姑且通知布告：《亿阳信通关于召开 2025年第一次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2025-042）。
（一）联系关系关系：亿阳集团持有公司股份 32。89%，为公司控股股东。按照《上海证券买卖所股票上市法则》第 6。3。3条的联系关系关系景象，形成公司联系关系方。
东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先讲话为准绳。股东讲话时，该当先引见本人的股东身份或代表的单元、持股数量等。
3、如方针股权存正在上述景象，由此发生的义务全数由甲方承担，因而导致乙方或丙方蒙受丧失的，乙方或丙方有权就全数丧失向甲方从意补偿义务。
7、从停业务：对外投资、控股运营；石油、矿产资本投资开辟（稀土、放射性矿产、钨除外）；开辟、出产、发卖电子产物，机电产物（不含小轿车），仪器仪表；机电系统工程；生物医药产物手艺开辟；高新手艺产物开辟、手艺征询、手艺办事、手艺让渡；室内拆修；文化展览及商品展销；国内商业（需专项审批除外）；发卖金属材料、钢材、粮食；货色进出口，手艺进出口；按资历证书开展对外承包工程营业；出产、加工、发卖；黄金成品；金银成品及其饰品的购销；煤炭运营（禁燃区内不含高污染燃料）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
自各方授权代表或代表人签字并加盖公章之日起成立，自各方均履行完毕内部审批法式之日起生效。
票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即 9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。
每位股东每次提问和讲话应遵照简明简要的准绳，讲话次数准绳上不跨越 3次。股东要求讲话时！
2、甲方让渡的方针股权无任何典质、质押、留置权、信任或托管、任何形式的第三方权益、或任何索偿，也不存正在被法院和/或行政机关冻结、保全或其他让渡的景象。
2、按照北方亚事资产评估无限义务公司出具的《亿阳信通股份无限公司拟受让南京兰埔成新材料无限公司股权涉及的南京兰埔成新材料无限公司股东全成果，截至评估基准日 2024年 9月 30日，采用市场法，方针公司股东全数权益价值为 74，562万元人平易近币。正在此根本上，各方协商分歧确定方针公司股东全数权益价值按评估值的 90%（即 67，106万元）做价，方针股权抵债金额为 6，048。54万元人平易近币。
1、公司因汇钱途资产案为控股股东承担补偿义务被划扣 6，048。54万元，控股股东拟用方针公司的方针股权做价 6，048。54万元，予以抵偿。
七、取本次联系关系买卖相关的评估演讲、审计演讲等，详见公司 2025年2月 25日于上海证券买卖所网坐（）的披露内容。
此前，公司因取汇钱途（厦门）资产办理无限公司和邓伟合同胶葛案（以下简称“汇钱途资产案”）为控股股东亿阳集团股份无限公司（以下简称“亿阳集团”）承担违规补偿义务，导致公司被扣划资金 6，048。54万元，亿阳集团拟用南京兰埔成新材料无限公司（以下简称“方针公司”）9。0134%股权（以下简称“方针股权”）做价 6，048。54万元抵偿。因为亿阳集团为公司控股股东，本次买卖形成联系关系买卖，但不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。具体环境如下！
4、甲方取乙方之间的权利放置由甲方取乙方自行处置；甲方取乙方之间如发生争议，均取丙方无关，不影响本和谈的履行。
3、公司于 2025年 2月 23日召开的第九届董事会第十六次会议，以 7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于控股股东及联系关系方以资抵债化解资金划扣风险暨联系关系买卖的议案》，联系关系董事袁义祥先生和王磊先生回避表决。该事项曾经公司第九届董事会董事特地会议 2025年第一次会议审议通过。本次联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，无需报经相关部分核准。
（八）运营范畴：塑料加工；化工原料、金属材料、食物包拆材料、（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。许可项目：劳务调派办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准） （九）股权布局。
以上议案内容曾经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，提请公司股东大会审议核准。本议案联系关系股东亿阳集团股份无限公司、大连万怡投资无限公司需回避表决。
数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称（单元或姓名）、持有（代表）股份数额，“否决”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”暗示选择，多选或者不选视为废票。
任何一方不履行本和谈商定的权利则视为违约，任一守约方有权要求解除本和谈及向违约方补偿守约方因而蒙受的全数丧失（包罗但不限于因而发生的诉讼费、律师费、交通费等）。
3、甲方自股权变动登记完成之日起，不再享有方针股权正在方针公司的权益，亦不承担响应权利，方针股权正在方针公司响应的权利由丙方或其指定方承袭。
1、抵债资产为甲方持有的方针公司的 9。0134%方针股权（对应认缴注册本钱 2，005。48万元）。
设监票人 3人，此中 1报酬总监票人。按照《公司章程》，监票人对、投票、验票、计票工做进行监视。
者，能够授权委托代办署理人，该代办署理人不必是公司股东，《授权委托书》格局详见 2025 年 2 月 25 日发布于上海证券买卖所网坐？。
按照北方亚事资产评估无限义务公司出具的《亿阳信通股份无限公司拟受让南京兰埔成新材料无限公司股权涉及的南京兰埔成新材料无限公司股东全数权益价值资产评估演讲》（北方亚事评报字[2025]第 01-0115号）中确定的估值成果，截至评估基准日 2024年 9月 30日，方针公司所有者权益账面价值 31，379。62万元，通过市场法评估方针公司股东全数权益价值为 74，562万元人平易近币。正在此根本上，各方协商分歧确定方针公司股东全数权益价值按评估值的 90%（即 67，106万元）做价，方针股权抵债金额为 6，048。54万元人平易近币。
2、因为亿阳集团为公司控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《上海证券买卖所上市公司自律监管第 5号——买卖取联系关系买卖》的，本次买卖形成联系关系买卖。
(的姑且通知布告：《亿阳信通关于召开 2025年第一次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2025-042）。
